Мъжът е завлякъл десетки потърпевши с обещания за нереални печалби

Мъж на 47 години е задържан в Пловдив за мащабна инвестиционна измама с криптовалута на стойност над 415 хиляди евро. Заподозреният е действал в продължение на повече от две години, привличайки жертвите си чрез презентации и обещания за огромна възвръщаемост. Най-голямата индивидуална загуба в схемата е в размер на 280 000 долара, които потърпевшият е инвестирал след печалба от лотария.

Схема с изкуствен интелект и кухи токени

Според разследващите от "Икономическа полиция", обвиняемият се е представял за финансов консултант и е насочвал вниманието си към хора с по-слаби технически познания. Той ги е убеждавал да инвестират в платформа, за която твърдял, че се управлява от изкуствен интелект и гарантира сигурни печалби.

Заместник-районният прокурор на Пловдив Пламен Пантов обясни пред медиите механизма на измамата. Според него първоначалните вложения са преминавали през легитимна борса за криптовалута, след което са били пренасочвани към измамната платформа. Там средствата са се преобразували във вътрешни токени без никаква реална стойност и обезпечение.

"Веднъж постъпили там, парите са били контролирани само от създателите на платформата", заяви Пламен Пантов, цитиран от NOVA.

Илюзия за печалба и оправдания за забавяне

За да спечели доверието на жертвите си, в началото измамникът е изплащал малки суми обратно. Първоначалните инвестиции обикновено са били в размер на 5000 долара, но подлъгани от обещанията за 15-20% месечна доходност, хората са започвали да влагат суми между 20 000 и 50 000 долара.

Когато инвеститорите са опитвали да изтеглят по-големи суми, мъжът е използвал различни оправдания, включително провеждането на вътрешни одити и мними заседания в Украйна. Той е увещавал жертвите да не подават сигнали в полицията, заплашвайки ги, че в противен случай ще загубят всичките си вложения.

Луксозен живот на гърба на потърпевшите

Допълнителна информация от Българската телеграфна агенция разкрива, че със събраните средства обвиняемият е финансирал висок стандарт на живот. Той е изтеглил над 235 хиляди евро от сметките, с които е покривал разходи за наем, плащал е месечни вноски по заем към чужда банка, закупил е апартамент и гараж, и е взел луксозен автомобил на лизинг.

Мъжът е градил образа си на успешен финансист чрез професионално портфолио, визитни картички и специфично облекло. Полицейската проверка обаче показва, че от 2013 година той не е имал официален трудов договор в България, а за последно е работил като шофьор на тир в Германия.

Към момента Районната прокуратура в Пловдив е привлякла мъжа като обвиняем и той е с мярка "задържане под стража". За извършеното деяние законът предвижда наказание от 1 до 8 години затвор.