Съдят двама русенци за банкови сделки и пране на пари
- Редактор: Мирослава Бонева
- Коментари: 0
Нанесени за значителни имуществени вреди
Образуване е дело по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Русе против двама души, обвинени в извършване на банкови сделки и пране на пари, съобщиха от Окръжния съд в Русе.
Повдигнатото от прокуратурата обвинение срещу подсъдимия Е. Т. е за това, че за периода от 07.06.2000 г. до 20.12.2016 г. в гр. Русе, гр. Пловдив, гр. Шумен, гр. Габрово и в гр. Кубрат, област Разград, сам и подпомогнат от С. В. от гр. Русе, без съответно разрешение (лиценз, издаден от БНБ), извършвал по занятие банкови сделки, за които се изисква такова разрешение, като:
- извършил привличане на средства под формата на влогове /депозити/ от лицето О. Е., турски гражданин, сключвайки 249 договора за парични заеми /в периода 23.06.2002 г. – 30.12.2007 г./ в общ размер на 1 827 791,50 лева;
- предоставил кредити на множество лица,
като с дейността са причинени значителни вреди в общ размер на 393 364.66 лв. и са получени значителни неправомерни доходи в общ размер на 406 152.96 лева.
Подсъдимият Е. Т. е обвинен и в това, че в периода от 29.11.2005 г. до 17.04.2007 г. в гр. Русе сам и след предварителен сговор със С. В. от гр. Русе, повече от два пъти – пет пъти, извършил сделки с имущества и прикривал действителните права върху тях, като знаел, че имуществата са придобити чрез тежко умишлено престъпление по чл. 252, ал. 2 от НК и деянието е извършено от две лица, сговорили се предварително.
Със същия обвинителен акт прокуратурата е обвинила подсъдимия С. В. в това, че за периода от 13.11.2003 г. до 27.02.2012 г. в град Русе, подпомогнал Е. Т. от гр. Русе, без съответно разрешение (лиценз, издаден от БНБ), да извършва по занятие банкови сделки по смисъла на чл. 1, ал. 1 и ал. 4 от Закона за банките /отм./ и чл. 2, ал. 1 от Закона за кредитните институции /в сила от 01.01.2007 г./, за които се изисква такова разрешение - да предостави кредити на множество лица, като с дейността са причинени значителни вреди в общ размер на 315 888,75 лева и са получени значителни неправомерни доходи в общ размер на 323 749,65 лева.
Подсъдимият С. В. е обвинен и в това, че в периода от 31.03.2005 г. до 24.02.2011 г. в гр. Русе сам и след предварителен сговор с Е. Т. от гр. Русе, повече от два пъти – шест пъти, извършил сделки с имущества и прикривал действителните права върху тях, като знаел, че имуществата са придобити чрез тежко умишлено престъпление по чл. 252, ал. 2 от НК и деянието е извършено от две лица, сговорили се предварително.
