Разследват пране на пари през Дубай

Комисията за контрол над службите за сигурност очаква ясни мотиви защо Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) първоначално е издала заповед за изгонването на Олег Невзоров от страната, а броени дни по-късно я е отменила. Това съобщи председателят на комисията и депутат от "Прогресивна България" Румен Миланов в ефира на bTV тази сутрин. Случаят изважда наяве мащабна схема, свързана с комплекса "Баба Алино", при която се преплитат съмнения за незаконно строителство, международна организирана престъпност и пране на пари през Дубай.

Схемата около комплекс "Баба Алино"

Според председателя на комисията по сигурност предстои ключово изслушване на Деньо Денев, което трябва да хвърли светлина върху действията на агенцията. Междувременно разследването около обекта "Баба Алино" разкрива сериозни пропуски в институционалния контрол.

„Това е доста интересен обект, защото там има едно сработване на международни, национални и регионални мафиотски структури, в които паралелно с това са ангажирани много други хора“, посочи Миланов.

Той акцентира върху проблемите с градоустройствените процедури, липсата на общоустройствен план и подробни устройствени планове (ПУП). За обекта са издавани документи за търпимост вместо редовни разрешения за строеж. Според депутата тези липси отварят врати за различни интерпретации и създават условия за злоупотреби.

Финансови потоци и пране на пари

Основният въпрос пред институциите остава произходът на средствата, вложени в мащабния проект. Миланов очерта сложна финансова мрежа, която излиза извън границите на страната.

„Всички говорим за пране на пари. Но веднага възниква въпросът къде е предикатното престъпление? Откъде са тези средства? Какви са тези финансови потоци?“, попита реторично той и допълни: „Най-вероятно паричните потоци стигат до Дубай, а след това се връщат към различни обекти. Не искам обаче да смесвам догадки с достоверни факти.“

Предстои комплексен анализ на случая, който ще обхване строителната дейност, разрешителните режими и неясния произход на капиталите.

Пробив в националната сигурност

Случаят с отменената заповед за Олег Невзоров и мащабното строителство е категоричен сигнал за пропуски в държавния апарат. В схемата има ясно изразена международна връзка, включително намеса на украинската организирана престъпност.

„Не бих казал, че ще я събори, но има пробив. Формират се едни средства - никой не ги вижда. Строят се едни сгради - никой не ги вижда“, коментира Миланов. Той критикува бездействието на отговорните звена, които трябва да следят строителството, обществения ред и опазването на околната среда, припомняйки, че в района има и незаконно изсечени горски масиви. Според него подобно "спане" на институциите не е случайно и някой е диктувал процесите.

Разграждането на този олигархичен модел е труден процес, тъй като корупционните схеми са се превърнали в системен стил на поведение, посочи депутатът, давайки за пример и скорошните арести на служители във ВиК дружеството във Варна.