Над 300 полицаи и следователи участват в акция срещу крипто банката NEXO

1
Разследват се организирана престъпна група, пране на пари, данъчни престъпления, предоставяне на заеми без лиценз, както и компютърни измами, съобщи Сийка Милева
Разследват се организирана престъпна група, пране на пари, данъчни престъпления, предоставяне на заеми без лиценз, както и компютърни измами, съобщи Сийка Милева

Разследват се организирана престъпна група, пране на пари, данъчни престъпления, предоставяне на заеми без лиценз, както и компютърни измами, съобщи Сийка Милева

На територията на столицата се провеждат действия с цел неутрализиране дейност на крипто банката NEXO. Тази банка извършва обмен и предоставяне на заеми на криптовалута. Установено е от досъдебното производство, че основните организатори са български граждани и основната дейност е на българска територия“. Това заяви говорителят на главния прокурор Сийка Милева във връзка със спецоперацията срещу фирма за криптовалута в София, предаде БГНЕС.

Крипто банката действа в много регистрирани търговски дружества, като по-голямата част от тях представляват пощенски кутии, тоест кухи фирми”. Над 300 служители работят в момента по тази мащабна акция, това са 35 следователи от Националната следствена служба, ДАНС, жандармерията, служители на СДВР.

Досъдебното производство е под ръководството на Софийска градска прокуратура, като се разследват организирана престъпна група, пране на пари, данъчни престъпления, предоставяне на заеми без лиценз, както и компютърни измами.

Можем да поясним и че за последните 5 години като оборот през платформата са минали над 94 млрд. долара. Установено е и че клиент на платформата е лице, което е официално обявено за финансиране на терористични актове, каза Сийка Милева.

Изпращайте снимки и информация на [email protected] по всяко време на денонощието!

Остават 2000 символа

Поради зачестилите напоследък злоупотреби в сайта, от сега нататък за да оставите анонимен коментар изискваме да се идентифицирате с Facebook или Google акаунт.

Натискайки на един от бутоните по-долу коментарът ви ще бъде публикуван анонимно под псевдонима който сте попълнили по-горе в полето "Твоето име". Никаква лична информация за вас няма да бъде съхранявана при нас или показвана на други потребители.

* Моля, използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и коментари написани само с главни букви!

Списък с коментари

  • 0
    1
    naoinomu
    https://www.youtube.com/watch?v=JnTcQ2Ds1g0
Зареди още коментари

Най-четени новини

Календар - новини и събития

Виц на деня

- Марче, как кръстихте малката?
- Алое.
- На кого ма?
- На баба си Вера!

Харесай Дунавмост във Фейсбук

Нови коментари