България е ключов възел в китайска схема за 700 милиона евро

Мащабна международна операция на Европейската прокуратура разкри трансгрaнична престъпна мрежа, която е ощетила бюджета на Европейския съюз с над 700 милиона евро чрез внос на фалшиви китайски стоки. България е сред ключовите държави в схемата, като на територията ни са проведени обиски в София, насочени срещу митнически посредници, счетоводни фирми и транспортни компании.

Операцията с кодовото име "Калипсо" е ръководена от европейския главен прокурор Лаура Кьовеши и включва координирани действия в 14 страни. От българска страна в акцията са участвали ДАНС, Националната следствена служба, Главна дирекция "Национална полиция" и Главна дирекция "Жандармерия", съобщиха от Европейската прокуратура.

Схемата за милиони

Престъпната мрежа, контролирана основно от китайски граждани, е внасяла фалшиви стоки - предимно текстил, обувки, електрически тротинетки и велосипеди - през гръцкото пристанище Пирея. Стоките са били декларирани с подправени документи и на силно занижена стойност, за да се избегнат митата и ДДС.

За постигане на целите си схемата е използвала фирми, регистрирани в България, но с данъчни номера в други страни от ЕС. Част от тях са били кухи компании, а в други случаи са използвани откраднати ДДС номера на реални фирми.

"България е била важен логистичен възел в тази мрежа, чрез който са минавали ключови документи и товарни маршрути", обясняват от Европейската прокуратура.

Продажби на черния пазар

След фалшивото деклариране на доставки към държави от ЕС, стоките на практика са се озовавали в контролирани от престъпната група складове. Оттам са били продавани на черния пазар, като печалбите са се връщали в Китай чрез сложни схеми за пране на пари.

Общите щети от схемата са оценени на около 700 милиона евро - 250 милиона евро от неплатени мита, които отиват директно в бюджета на ЕС, и близо 450 милиона евро от неплатен ДДС, който засяга както европейския, така и националните бюджети.

101 обиски в четири страни

В рамките на операцията вчера са проведени 101 обиски в България, Гърция, Франция и Испания. Арестувани са 10 души, включително двама митнически служители. При претърсванията са намерени и иззети огнестрелни оръжия.

Органите на реда са конфискували над 5,8 милиона евро в различни валути, включително в дигитални портфейли и криптовалути. Освен това са иззети 7133 електрически велосипеда, 3696 тротинетки и 480 контейнера в пристанище Пирея за допълнителни проверки.

В Испания са запорирани 11 имота, 27 автомобила и луксозни стоки като чанти, часовници и бижута. В Гърция са издадени заповеди за замразяване на недвижими имоти, лодки и банкови сметки.

Продължаващо разследване

Европейската прокуратура подчерта, че схемата е нанесла тежки щети не само на бюджета на ЕС, но и на отделните национални икономики. България е силно засегната от тази престъпна дейност поради ролята си като логистичен възел в мрежата.

Разследването продължава, като Европейската прокуратура не изключва да бъдат повдигнати нови обвинения и в България. Сред задържаните има и български граждани, а част от иззетите активи и парични средства са се намирали на българска територия.