Ръководителят на Европейската прокуратура предупреди за масови ДДС измами в съседната страна

Румъния е станала много привлекателна дестинация за престъпни групи, които извършват измами с данък добавена стойност, заяви главният прокурор на Европейската прокуратура Лаура Кьовеши в интервю за румънското издание "Либертатя". Според нея страната е превърната в "плодородна територия" както за италианската, така и за китайската мафия.

"Румъния има най-големия дефицит, когато става дума за събирането на ДДС. Над 90 процента от тези случаи могат да се обяснят само чрез измами", подчерта Кьовеши, цитирана от БТА.

Бившият главен прокурор на Румъния, която пое ръководството на Европейската прокуратура през октомври 2019 година със седемгодишен мандат, разкри тревожни тенденции в борбата срещу финансовите престъпления в съседната страна.

Мафиотски методи в ДДС измамите

"В Румъния, на област измамите с ДДС, сме видели участието на италианската мафия, която е преместила част от дейността си там", обясни Кьовеши. Тя посочи, че престъпните групи използват сложни онлайн схеми, организирани на румънска територия.

Европейската прокуратура е разкрила престъпна група в рамките на разследването "Моби Дик", която е извършила измами с ДДС на стойност над 520 милиона евро. Групата е използвала мафиотски методи и е поддържала тесни връзки с италианската престъпна организация Камора. Над 195 лица са разследвани по това дело.

Китайски престъпни мрежи

"Румъния е не само плодородна територия за италианската мафия, но и за китайската", предупреди ръководителят на Европейската прокуратура. Тя обърна внимание на факта, че организирани групи от трети страни "практически нахлуват в Европа".

При разследването "Калипсо" Европейската прокуратура разкри трансгранична престъпна мрежа, контролирана основно от китайски граждани, която е ощетила бюджета на Европейския съюз с над 700 милиона евро чрез внос на фалшиви стоки.

Критично ниско ниво на разкриваемост

Кьовеши изрази сериозна загриженост от слабата ефективност на румънските власти в разкриването на ДДС измамите. "За съжаление равнището на установяване и съобщаване на тези престъпления, поне към Европейската прокуратура, е изключително ниско", заяви тя.

Статистиката е красноречива - миналата година в Европейската прокуратура са били разследвани близо 400 дела в Румъния, от които само 12 са били свързани с ДДС измами. Останалите дела са били образувани на базата на информации, получени от други страни членки.

Международни престъпни мрежи

"Групите организирани и мафии вече не са национални, те са комплексни, имат всички националности - както от Европейския съюз, така и извън него", обясни Кьовеши устройството на съвременните престъпни организации.

Тези високомобилни и добре финансирани групи имат достъп до милиарди евро годишно и могат да ангажират експерти - счетоводители и адвокати, които им обясняват уязвимостите в законодателството на всяка държава членка.

Криптовалути и изкуствен интелект

Европейският главен прокурор предупреди, че Румъния не е изключена от използването на нови технологии за престъпни цели. "Виждаме много активна търговия с криптовалути, която изглежда се използва като ресурс за опити за пране на пари, но и като начин за запазване на престъпните доходи", посочи тя.