Чжъмин Циан се призна за виновна след седемгодишно разследване на най-голямата измама с биткойни в историята

Китайска гражданка се призна за виновна в най-голямата кражба на криптовалута в света. Полицията в Лондон установи, че жената е присвоила 61 000 биткойна на стойност 6,7 милиарда долара по текущи цени. Признанието дойде след седемгодишно международно разследване.

Чжъмин Циан, известна още като Яди Джан, застана в понеделник пред Кралския съд в Саутуърк и призна вина за незаконно придобиване и притежание на криптовалута.

В периода между 2014 и 2017 година тя ръководи мащабна измамна схема в Китай, чрез която ощети над 128 000 души. Средствата от измамата съхранявала в биткойн активи, съобщиха от полицията.

"Богинята на богатството"

47-годишната жена успяла да "избяга от правосъдието" в продължение на пет години, разказа детектив сержант Изабела Грото, ръководила разследването. Циан избягала от Китай с фалшиви документи и влязла във Великобритания, където опитала да изпере откраднатите средства чрез закупуване на недвижими имоти.

"С признаването на вината си днес, Джан се надява да донесе известно утешение на инвеститорите, които чакат обезщетение от 2017 година, и да ги увери, че значителният ръст в стойността на криптовалутите означава, че има достатъчно средства за възстановяване на техните загуби", заяви адвокатът на Циан – Роджър Сахота.

Жертвите на измамата са предимно възрастни хора между 50 и 75 години, които вложили суми от "стотици хиляди до десетки милиони" юана в инвестиции, промотирани от Циан, съобщи през 2024 година китайското издание "Lifeweek". Сред измамените имало бизнесмени, банкови служители и дори представители на съдебната система, повечето от които били подведени от свои близки и приятели.

Инвеститорите знаели малко за Циан, но я наричали "богинята на богатството".

Приятелка от ресторант за бързо хранене

В престъпната схема участвала и друга китайска гражданка – Дзян Вен, която миналата година получи присъда от шест години и осем месеца затвор. 44-годишната Вен работила в заведение за бързо хранене, над което първоначално живеела, а по-късно се преместила в наета къща на стойност милиони. Тя закупила и два имота в Дубай за над 500 000 паунда. Полицията конфискувала от нея биткойни на стойност над 300 милиона паунда.

"Биткойн и други криптовалути все по-често се използват от организираната престъпност за прикриване и прехвърляне на активи, за да могат измамниците да се възползват от резултатите на престъпната си дейност", коментира заместник-главният прокурор Робин Уейъл.

Циан остава в ареста в очакване на присъдата си, която ще бъде произнесена след процес срещу други лица, свързани със случая. Датата на произнасянето все още не е определена.

Реформите в британското законодателство срещу престъпността, приети по време на предишното консервативно правителство, целят да улеснят властите при изземването, замразяването и възстановяването на криптоактиви. Някои информации обаче твърдят, че британското правителство ще се опита да задържи иззетите средства.