Коалицията настоява за разследване на руски сделки

Пресцентърът на коалицията "Демократична България" съобщи за изпратен официален сигнал до прокуратурата и Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) с искане за спешна проверка на имотни сделки, извършени от бизнесмена Валентин Златев. От политическата формация настояват държавните органи да разследват дали придобиването на сгради в София, свързани с Руската федерация, заобикаля ограничителните санкционни режими на Европейския съюз и дали е налице риск от изпиране на пари.

Апетитни имоти на Москва в столицата

Повод за реакцията на коалицията са данни от журналистически разследвания и налични документи, които поставят въпроси за произхода и движението на средствата при покупката на мащабни обекти. Според публичната информация, бившият генерален директор на "Лукойл - България" Валентин Златев е придобил чрез сделки от края на май емблематичната четириетажна сграда на улица "Шипка" 20 в София.

Имотът, който се простира на 3 371 квадратни метра, е купен за сумата от 8,59 милиона евро от руското държавно предприятие "Госзагрансобственность". В портфолиото на бизнесмена е преминала и пететажна жилищна сграда в квартал "Изгрев", намираща се на улица "Райко Алексиев" 11, придобита срещу 5,6 милиона евро.

Схема през санкционирани руски банки

Вносителите на сигнала обръщат специално внимание на механизма за разплащане по организирания от Москва таен търг. Данните сочат, че за участие в процедурата е изискван сериозен депозит в евро, който обаче е трябвало да бъде преведен в руски рубли по сметка в "Банк ПСБ" в град Ярославл. Финансовата институция е под пълни европейски и американски санкции, което според политическата формация превръща самото внасяне на средствата в нарушение на международното право.

Официалната позиция на коалицията гласи: "Повод за действията са данни от журналистически разследвания и налични документи, които поставят въпроси за произхода и движението на средствата, ролята на българските институции и ефективното прилагане на европейските санкции."

Искания за проверки в БНБ и правосъдието

Паралелно със сезирането на прокуратурата и ДАНС, от коалицията са изпратили официално искане и до Министерството на правосъдието. Те настояват за разпореждането на пълна проверка в Агенцията по вписванията. Целта е да се установи дали институцията реално прилага ограничителните мерки на Европейския съюз при сделки и вписвания, обвързани с руски граждани, юридически лица или държавни структури.

Изпратени са и конкретни въпроси до Българската народна банка (БНБ) относно превантивните мерки за засичане на подобни банкови операции. От ДБ настояват регулаторът да разясни какви санкции следва да бъдат наложени на търговска банка у нас, ако се докаже, че е допуснала или обслужила трансакция, свързана със заобикаляне на европейския санкционен режим.