Как парите за малкия бизнес отлетяха към Гърция

Луксозният петзвезден комплекс „Мираджио Термал Спа Ризорт“ на гръцкия полуостров Халкидики е придобит чрез огромен заем от Българската банка за развитие, чиито скрити следи водят директно към влиянието на Делян Пеевски и Йордан Цонев, съобщават от BIRD.BG след мащабно разследване. Компанията „Интернешънъл Инвестмънтс“ ЕАД се очертава като един от най-големите длъжници на държавната финансова институция с кредит, надхвърлящ 58,8 милиона евро. Тези средства са използвани за придобиването на спа комплекса, чиято реална стойност възлиза на 90 милиона евро, докато официалните гаранции по заема в България остават напълно призрачни.

Скритите маневри зад гръцкия комплекс

Първоначално медийната машина на тогавашния депутат Делян Пеевски прави опит да отклони общественото внимание от реалните купувачи. Журналистическите разкрития показват, че в неговите издания умишлено са разпространявани твърдения, свързващи Корнелия Нинова с въпросния кредит чрез управителя на фирмата Санко Пешев. Връзката е търсена по линия на неговия брат Иван Пешев, който по това време е председател на БСП - Слатина и уредник на партийния вестник „Дума“.

Документите от Търговския регистър в Гърция обаче разкриват коренно различна реалност. Санко Пешев действително е вписан като управител на гръцката компания “Med Sea Health S.A.”, която притежава огромния имот на Халкидики. Комплексът се простира на 330 декара и разполага с 304 стаи, уелнес център, пет ресторанта, шест бара, шест басейна и частно яхтено пристанище за 81 лодки. Преди мистериозната смяна на собствеността в края на 2019 година, луксозният обект е бил притежание на понтийските гърци Валери и Андреа Раготис, които имат руско гражданство.

Ролята на фирма „Ултрастрой“ и ДПС

Гръцката делова преса също отразява голямата сделка, като посочва българската компания „Ултрастрой“ и инвестиция от над 90 милиона евро. Авторът на публикациите Христос Димопулос потвърждава, че новите собственици планират разширение на яхтеното пристанище и изграждане на още 130 къщи в съседство чрез проекта “Mare Village”, където управител отново е същият Санко Пешев.

Самата фирма „Ултрастрой“, която е еднолична собственост на Иван Борисов Борисов, има сериозна история с държавно финансиране у нас. Година преди да закупи земи на съседния ръкав Ситония за 3,1 милиона евро, компанията получава кредит от Българската банка за развитие в размер на близо 4,04 милиона евро. Напълно парадоксално, въпреки че се води сериозен длъжник на ББР, точно тази фирма е избрана целево да строи новата административна сграда на самата държавна банка.

Макар формално да няма директна собственост, разследванията на журналистите показват, че „Ултрастрой“ действа като постоянен партньор и подизпълнител на свързваната с Делян Пеевски компания „Водстрой 98“. Двете фирми работят заедно по редица големи обществени поръчки, включително при ремонта на Централна гара - София, както и по частни обекти на холдинга „Булгартабак“.

В миналото компанията е атакувала израелски инвеститори чрез целенасочени дела за несъстоятелност, което впоследствие довежда до огромен международен арбитражен иск срещу българската държава във Вашингтон за над 51,13 милиона евро. Връзката към Йордан Цонев изплува през правата върху 10 милиона акции на „Трансстрой Холдинг“ АД, чиито бивши управители се свързват директно с имотни сделки на роднини на депутата по Южното Черноморие.

Кредити за стотици милиони без реални обезпечения

Връзките между сенчестите субекти стават още по-смущаващи при прегледа на кредитните досиета. Тогавашният служебен министър на икономиката Кирил Петков инициира пълна проверка на досиетата на осем големи фирми, получили финансиране от ББР за общо над 511,29 милиона евро, сред които е и „Интернешънъл Инвестмънтс“.

Проверката на финансови експерти установява, че по огромния кредит на дружеството няма вписани никакви особени залози върху дялове или имоти в българския Търговски регистър. Компанията е с капитал от 511 291 евро и се притежава от „Ийст Уест Пропъртийс“ АД с мажоритарен акционер Емил Робертов Василев, който е свързан с управителя Пешев. Двете компании не притежават никакви реални недвижими имоти на територията на България, нито има заложени лични активи на управителите.

При пълната липса на реални обезпечения за българските данъкоплатци, надеждите за възвръщаемост на държавните милиони остават минимални. Допълнителен удар върху схемата нанася тогавашната здравна криза с COVID-19, заради която луксозният комплекс не успява да отвори врати, спирайки всякаква доходност за собствениците и генерирайки единствено масивни разходи за текуща поддръжка на гръцка земя.