САЩ погнаха Deutsche Bank
- Редактор: Петя Георгиева
- Коментари: 0
Властите в САЩ разследват германската Deutsche Bank заради подозрения за престъпно неизпълнение на мерките за предотвратяване на пране на пари, предаде ДПА, цитирайки в. "Ню Йорк таймс".
Разследването ще проучи как банката е процедирала с транзакции, които собствените й служители са определили като подозрителни. Според статията, позоваваща се на седем неназовани източника, някои от транзакциите са били свързани с Джаред Къшнър, зет и съветник на президента на САЩ Доналд Тръмп.
Тами Макфаден, бивш служител на Deutsche Bank, заяви пред вестника миналия месец, че тя е отбелязала като подозрителни някои преводи, свързани с компанията на Къшнър. Нейните началници обаче не са предали информацията на американското министерство на финансите.
Говорител на банката отказа да коментира статията.
Пенчо Милков: Русе ще е първият град в България с бетонов...
Пенчо Милков: Русе ще е първият град в България с бетонов...
Хероин за 16 милиона лева задържаха на "Капитан Андреево"
Пенчо Милков: Русе ще е първият град в България с бетонов...
Със 165 км/ч шофирал обвиняемият за смъртта на Ферарио...